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對于從事小額信貸生意的王先生來說，只要出現(xiàn)投資機會有五分勝算馬上就進行投資，正因為他膽識過人的投資手法讓他在幾年之內(nèi)買房買車。不過，最近他發(fā)現(xiàn)自己所進行的一筆投資卻讓他“窩火”。經(jīng)過別人介紹，他花了5萬元購買了東盟商匯控股集團有限公司（下稱“東盟商匯”）的原始股，自己也介紹朋友購買，“東盟商匯”所承諾的收益卻遲遲沒有兌現(xiàn)，不由得讓他擔(dān)心自己的投資款是否有去無歸。經(jīng)過晨報記者的明查暗訪，發(fā)現(xiàn)“東盟商匯”正在以高額利息作為誘餌，吸收了來自全國各地的投資者投入巨額資金，該公司甚至采用了傳銷“拉人頭”的方式吸納“營銷精英”來拓展業(yè)務(wù)。

精明商家被套無法脫身

幾年前，河南省平頂山市的王先生聽朋友說廣西南寧是東盟博覽會永久會址，有許多投資機會，他動了心。于是，他放棄了在平頂山所有的生意，來到南寧與朋友合開了一家小額信貸公司，幾年下來賺到人生第一桶金。2011年7月，在一個偶然的機會，一位客戶神秘地告訴王先生在南寧有一個很好的投資機會，只要投很少的資金就可以獲得巨大的回報。由于王先生跟這位客戶比較熟悉，聽客戶這么一說王先生自然不想放過這個投資機會。于是，這位客戶帶王先生來到南寧瑯東一家公司進行了解，經(jīng)過短暫的了解 ， 王先生投資了5萬元獲得該公司5萬股原始股。（如圖一）

王先生告訴晨報記者，當(dāng)初，公司的負責(zé)人信誓旦旦表示對他這樣的投資者，只要能再介紹一些朋友進來投資，每個月都有“工資”匯到他的戶頭上，甚至每天的“工資”最高達到1萬元。起初，公司確實把“工資”打到他的戶頭上，讓他嘗到了甜頭。王先生說：“最近這幾個月己經(jīng)沒有‘工資’了，公司也不做任何解釋，我想按原價把這5萬原始股退回給公司，公司也不愿意回購，我都不知怎么辦？現(xiàn)在我最擔(dān)心公司的資金鏈斷裂，到時我的幾萬元就血本無歸了。”王先生還透露，該公司不僅采取傳銷的方式拉人入會，而且還承諾給高額利息回報給投資者，“早晚要出大事”，他認識的幾個朋友現(xiàn)在己經(jīng)像他一樣被“東盟商匯”給“套牢”。

以傳銷方式拉人入會

對于王先生的說法，晨報記者半信半疑，覺得傳銷都是一些草根階層不法的斂財手段，作為一家集團控投公司怎么會在經(jīng)營模式出現(xiàn)這樣紕漏，竟然采取違法的手段來經(jīng)營？于是，晨報記者分別于4月2日、4月22日以投資者的身份來到位于南寧市青秀區(qū)東盟商務(wù)區(qū)中柬路9號利海亞洲國際8棟21樓，出了電梯，迎頭只見墻上寫著“東盟商匯”“中盟商匯”（如圖二）幾個燙金大字，整個樓層僅有這兩家公司，裝修得氣派堂皇，不時有一些衣著入時的男女出入，聽其口音來自全國各地的投資者。

一位40多歲的中年男子熱情地接待晨報記者，該男子自稱是湯更生，是公司第二市場部副總經(jīng)理，湖南瀏陽人。湯經(jīng)理向晨報記者介紹說：中盟商匯投資集團公司是東盟商匯控股集團全資子公司，公司依托國內(nèi)外金融資本、民間資本，致力于地產(chǎn)開發(fā)、生物制藥、能源礦業(yè)以及高科技的投資和整合。公司下設(shè)分支機構(gòu)：中盟商匯（北京）股權(quán)基金投資管理有限公司、廣西智聯(lián)可再生能源有限公司、北京天地廣網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司、北京瑤壯壹佰文化傳播有限公司、北京佰樂養(yǎng)生管理咨詢有限公司、廣西古城凌云旅游養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)投資有限公司、廣西巴馬長壽山水源開發(fā)有限公司以及廣西科技職業(yè)學(xué)院。公司成立以來，先后投資了福建南少林寺以及廣西巴馬、廣西田陽、海南的旅游業(yè)，總投資額逾30億元。

湯經(jīng)理表示，其實“東盟商匯”名氣很大，前來投資的人很多，其中不久前就有公安廳的兩個局長、湖南省財政廳的一個領(lǐng)導(dǎo)去了公司在海南三亞的旅游地產(chǎn)實地考察以后也加入了“東盟商匯”。目前公司正在打造一個“天天紅在線商城”，（如圖三）也就是相當(dāng)于淘寶商城一樣，不過比淘寶商城要更進一步，在與網(wǎng)購市場價格相當(dāng)?shù)那疤嵯拢瑢�產(chǎn)品利潤以紅包的形式，讓廣大注冊會員共同分享商城銷售利潤，讓消費者不僅享受到商品的使用價值，更能獲得消費增值，實現(xiàn)消費致富。

晨報記者問他如何投資“天天紅在線商城”，回報如何？湯經(jīng)理說，那就到隔壁的會議室聽課，有講師專門就這個問題進行解答。

晨報記者隨后來到會議室，只見有6個中年男女已經(jīng)坐在那里等著上課，寒暄之后，晨報記者得知他們來自黑龍江、湖南以及廣東等地。過了大約10分鐘，一個自稱姓楊的中年婦女走進公議室給大家講課，她先是播放一段視頻介紹“東盟商匯”投資項目，然后開始在黑板上給大家作介紹“投資前景”。

楊老師說，只要你投入12800元，你就享受到公司以下待遇：一是可以正式成為公司的會員，當(dāng)然會員也就是公司正式的小股東，有權(quán)利參加公司的利益分配；二是公司贈送2700元的現(xiàn)金充值卡，會員可以進入“天天紅在線商城”購物，“天天紅在線商城”是會員擁有的第二個平臺，同時每天還拿出商家給公司的30%利潤分給會員；三是公司贈送10000分的旅游積分，會員可以到公司旗下的旅游區(qū)旅游，每年有10天左右的免費旅游，一共免費10年；四是公司贈送的10000股期權(quán)股。五是投資者也成為公司的營銷經(jīng)理，可以在全國各地開展業(yè)務(wù)。六是公司旗下的廣西科技職業(yè)學(xué)院有一千多畝地，今年學(xué)院將蓋一個39層高的酒店，3棟22層的公寓房。3棟公寓房1至4樓是商鋪，5至22樓全部是會員公寓房。凡是公司的會員，2013年4月30日前出資10萬元、超過上述規(guī)定時間交15萬元就擁有一套房子（40多平米，精裝，全部配齊家電家具，拎包就能入住），（如圖四）使用權(quán)是30年。如果自己不住，可以把房子交給公司幫忙打理，一個月還可以拿600元房租。

然而，隨后楊老師講課內(nèi)容的深入，晨報記者發(fā)現(xiàn)她所說的內(nèi)容與傳銷沒有任何差別。楊老師說，只要你發(fā)展2個“下線”，每人同樣投資12800元，你可以領(lǐng)一年的工資，每個月900元；如果發(fā)展到4個“下線”，你可以領(lǐng)一年的工資，每個月1800元；如果發(fā)展到6個人，你可以領(lǐng)一年的工資，每個月2700元，（如圖五）以此類推。當(dāng)然，不僅僅是工資而已，同時還有“對碰獎”、“管理獎”，這才是對投資者最有“誘惑力”、欲罷不能的“殺手锏”。所謂的“對碰獎”，也就是說，只要你發(fā)展“下線”，分為A、B兩個區(qū)域，只要A區(qū)有兩個下線、B區(qū)有一個下線或者是B區(qū)有兩個下線，A區(qū)有一個下線，投資者就可以拿到1500元的“對碰獎”，每天最多可以拿到10000元的對碰獎，超過10000元的部分歸公司所有。而“管理獎”則是，投資者可以拿到上一代（介紹人）所獲得“對碰獎”的10%，同時還可以拿到下兩代下線“對碰獎”的10%。“只要你發(fā)展得幾個人，那幾個人勤快發(fā)展下線，你天天睡大覺都有錢拿對碰獎和管理獎，而且是永入性的收入，還有哪樣生意比這個更好的？”楊老師說。

楊老師還表示，她是新疆人，初次了解這個項目之時她并沒有看上眼，后來她跟老公一起過來再次深入了解，最終夫妻倆投資了50萬元，現(xiàn)在早就己經(jīng)收回投資。其秘訣就是多發(fā)展下線獲得“對碰獎”，每天的對碰獎一天最多不能超過10000元，超過部分給公司，她說，由于她認識的朋友比較多，而且自己比較有信用，她發(fā)展的第一代下線己經(jīng)有25人，包括貴州、四川等地，這些下線比較有能力，她自己多次享受日領(lǐng)10000元 “對碰獎”的待遇 。凡是自己發(fā)展的下線或者下線發(fā)展的人，自己將永久擁有下線或者下線發(fā)展的人總額收入10%的管理獎……楊老師的現(xiàn)身說法，讓底下聽課的人摩拳擦掌，興奮不己。

最后，楊老師還表示，由于公司有實業(yè)作為基礎(chǔ)，在全國各地都有實業(yè)和投資項目，這些都是比較好的項目，需要大量資金，所以公司才以發(fā)行原始股的作法募集資金，這是與大多數(shù)公司的純資本運作不一樣。2012年東盟商匯獲國家相關(guān)部門批準成立中盟商匯（北京）投權(quán)投資基金管理有限公司，并獲得了中國人民很行頒發(fā)的機構(gòu)信用代碼證，代碼：G1011010611459050G，。（如圖六）所以公司發(fā)行原始股是合法合規(guī)的，并且公司計劃在一兩年內(nèi)到英國倫敦證券交易所上市，一旦上市，公司股價至少有20英磅左右，比現(xiàn)在要翻幾十倍，是一個很好的發(fā)財機會。

看到晨報記者猶豫不決的時候，楊老師補充說道：你們可以放心投資，因為公司的首席執(zhí)行總裁張仕經(jīng)先生是政協(xié)委員。前幾天南寧一建公司給公司投資了1.2億元，當(dāng)然這是企業(yè)與企業(yè)的對接。其實個人投資算一萬多公司根本不在乎，只是為了點擊率，因為點擊率不夠影響公司股票上市。雖然你們投入那么一點點，但是回報也很大。當(dāng)然，如果你們還不相信的話，也可以點擊“中華人民共和國中央人民政府門戶網(wǎng)站”再搜索“東盟商匯”就知道公司是合法的民間融資組織。然而，當(dāng)記者按楊老師的提示，打開網(wǎng)站搜索以后，發(fā)現(xiàn)并沒有像楊老師所說那樣，而是一篇《“東盟商匯”商務(wù)交易平臺開通》的新聞而已。（如圖七）

驚人回報率高過高利貸

據(jù)晨報記者了解，“東盟商匯”發(fā)行原始股之外，還推出旅游養(yǎng)老基金、教育發(fā)展基金、資金托管、網(wǎng)絡(luò)廣告基金托管等項目，有的項目回報率驚人。以投資教育發(fā)展基金為例，投資100萬元，年回報收益38萬元，共獲得10年回報180萬元。投資1000萬元，年回報收益440萬元，共獲10年回報達到驚人的4400萬元。

公司將融資得來的錢投入到什么地方？對于如此驚人的回報率，公司的資金鏈會不會斷裂？晨報記者提出這樣的疑問后，該公司一位經(jīng)理是這樣解釋的：公司將融資來的錢主要是投到旗下的廣西科技職業(yè)學(xué)院，該學(xué)院有上千畝土地，除了建設(shè)大學(xué)相關(guān)的配套設(shè)施之外，其余部分計劃要進行房地產(chǎn)開發(fā)，因為現(xiàn)在房地產(chǎn)開發(fā)回報率最好 。此外，公司還要投資興建老年公寓和開發(fā)一款老年手機，同時也在海南的旅游地產(chǎn)投入資金，這些項目的回報率公司很看好，所以不會有資金鏈斷裂的事情發(fā)生。

隨后，該經(jīng)理還表示，只要有人介紹100萬元的投資，公司馬上給10萬元的中介費，同時，一年之后給投資者150萬元的回報，“公司有大把好項目，只是資金太缺了”，該經(jīng)理說。

公司上市遙遙無期

那么，“東盟商匯”的融資手段是否合法？4月22日，當(dāng)晨報記者再次來到“東盟商匯”，并就該問題提出自己的疑慮時，該公司的蔡經(jīng)理表示，2012年東盟商匯獲國家銀監(jiān)會、國家工商總局等相關(guān)部門批準成立中盟商匯（北京）投權(quán)投資基金管理有限公司，獲得了私募股權(quán)的牌照，公司就可以非公開方式募集資金，對所投資項目進行擔(dān)保融資，在公司會員內(nèi)部開放項目股權(quán)募集資金等。現(xiàn)在，公司計劃先在深交所上市，相關(guān)手續(xù)己經(jīng)在深交所報備，已有股票代碼，然后再到倫敦證券交易所上市。目前公司己經(jīng)募集得3億元的原始股，這些原始股將在股票上市前三個月，如果投資者不愿再持有原始股，公司以1.5倍進行回購。目前，投資者持有原始股公司不能按1.5倍回購或者以原價現(xiàn)金購買，但是投資者可以尋找其他人進行轉(zhuǎn)讓。不過，蔡經(jīng)理表示，至于公司何時上市，現(xiàn)在他也無法肯定。

為了強調(diào)投資該項目“利潤豐厚”，蔡經(jīng)理還向記者演示了“鐵三角投資法”，他自己就是投了3個12800元，從2012年7月至今，發(fā)展下線551人，賺了100多萬元，每天所獲得的收入在電腦上寫得很清楚。他說：“這么好的項目，你介紹朋友進來投資，以后他賺了大錢，肯定對你感激不盡，喊你大爺都有可能。”

據(jù)了解，“東盟商匯”除了發(fā)行3億元的原始股外，還在“天和創(chuàng)業(yè)系統(tǒng)”推出各種基金，己經(jīng)有來自山東、湖南、福建、貴州、海南等地的投資客“入套”。

律師稱東盟商匯融資模式與傳銷無異

那么，“東盟商匯”雖然獲得了機構(gòu)信用代碼證，但如此高額的回報率是否合法？根據(jù)《關(guān)于私募股權(quán)投資基金管理企業(yè)試行辦法》，公司是否違規(guī)？為此晨報記者采訪了南寧證券行業(yè)的相關(guān)人士、律師等相關(guān)人員。

南寧市國海律師事務(wù)所一律師表示，雖然“東盟商匯”獲得了私募股權(quán)的牌照，但是，其拉人頭入會并承諾給高額回報的方式與傳銷拉人并沒有多少差別，唯一的差別在于“東明商匯”擁有合法的私募股權(quán)牌照，而一般的傳銷組織并沒有牌照，但是，“東盟商匯”的做法涉嫌傳銷。如果相關(guān)部門認定“東盟商匯”從事傳銷活動，根據(jù)刑法修正案“組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”的條文內(nèi)容：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。雖然“東盟商匯”不存在脅迫投資者的情況，但是，它按層級來拉人頭純粹是傳銷的手法。

南寧某證券公司李經(jīng)理表示，私募股權(quán)投資是指投資于非上市股權(quán)，或者上市公司非公開交易股權(quán)（即私募股權(quán)）的一種投資方式。私募股權(quán)投資基金通常主要投資非上市的擬上市企業(yè)，以公開上市為第一退出機制。即使不能上市，也會以股權(quán)交易，管理層回購等為退出手段。一個完整的PE投資項目，從開始立項到引入不同階段的投資者，然后實現(xiàn)投資目標(biāo)企業(yè)上市并最終從二級市場退出，正常運作周期是3-6年，項目平均回報收益率為30%-40%，但一旦成功將有可能為你帶來幾倍甚至數(shù)十倍的投資回報。私募股權(quán)原則上向特定人群和機構(gòu)進行募集，募股權(quán)基金不能打著股權(quán)投資的名義從事高利貸等債權(quán)活動，否則就是違反了《貸款通則》中相關(guān)規(guī)定。如果“東盟商匯”存在傳銷行為，有關(guān)部門通過調(diào)查了解核實之后將對其進行處罰，如果情節(jié)嚴重，有關(guān)部門有可能吊銷其私募股權(quán)的牌照。李經(jīng)理說：“‘東盟商匯’能夠獲得私募股權(quán)牌照是很不容易事情，他們?yōu)楹尾扇±�人頭的方式進行經(jīng)營，實在讓人不明白，如果因為這個原因被取消牌照，甚至是觸犯法律，他們這樣做就虧大了。”

銀監(jiān)部門要求投資者要警惕謹防上當(dāng)

晨報記者連線了銀監(jiān)部門，有關(guān)負責(zé)人勸告廣大經(jīng)營者，應(yīng)當(dāng)通過合法渠道獲取生產(chǎn)經(jīng)營資金，合法的民間借貸是受法律保護的，向不特定的社會公眾吸納資金是犯罪行為，最終會受到法律的嚴懲。同時也提醒廣大市民，非法集資不受法律保護，參與者往往損失慘重；因為集資者往往拆東墻補西墻的方式返還前期投資者資金，當(dāng)這種方式也無法彌補虧損時，只能是逃逸人去樓空。希望市民不要輕易將自己積攢多年的財產(chǎn)交給他人，要堅決抵制高利誘惑，自覺遠離非法集資。