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定義

第一條

本實(shí)施細(xì)則對(duì)下列術(shù)語定義如下：

1－伊朗：伊朗伊斯蘭共和國

2－實(shí)施細(xì)則：外國銀行在伊朗設(shè)立分行及經(jīng)營方式實(shí)施細(xì)則

3－中央銀行：伊朗伊斯蘭共和國中央銀行

4－銀行業(yè)務(wù)：在1972年通過的《國家銀行法》、1983年通過的《非盈利性銀行業(yè)務(wù)法》和2004年通過的《非有組織金融市場(chǎng)整頓法》范疇內(nèi)吸收各種存款、發(fā)放貸款和優(yōu)惠貸款、提供各種形式支付。

5－外國銀行：經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)并申請(qǐng)?jiān)谝晾试O(shè)立分行在國外已注冊(cè)的銀行法人。

6－分行：遵守本實(shí)施細(xì)則的章程和條款在伊朗經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)的一家外國銀行的業(yè)務(wù)部門。

7－贈(zèng)資：外國銀行為其分行提供的款項(xiàng)

第二部分

設(shè)立分行的方式

第二條

經(jīng)營至少五年以上的外國銀行，在遵守本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的前提下，可以開展該分行的銀行業(yè)務(wù)，但必須提供最近三年均盈利的財(cái)務(wù)報(bào)表。

第三條

外國銀行給其在伊朗分行的增資不得少于五百萬歐元或相當(dāng)于五百萬歐元的（由中央銀行確定）其他有信譽(yù)外匯，且在許可證發(fā)放前全部存入中央銀行。

注解1：必要時(shí)，中央銀行可以變更外國銀行給其在伊朗分行的增資數(shù)額。

注解2：當(dāng)外國銀行在伊朗分行撤銷時(shí)，其增資才可離境。

注解3：外國銀行增資的入境條件和方式可以參照2002年通過的《鼓勵(lì)和保護(hù)外國投資法》、《鼓勵(lì)和保護(hù)外國投資法實(shí)施細(xì)則》。

注解4：設(shè)立分行許可證有效期三個(gè)月，經(jīng)中央銀行同意可延長至一年。

第四條

外國銀行必須執(zhí)行由中央銀行通過的本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的設(shè)立分行程序并申領(lǐng)設(shè)立分行許可證。

第三部分

經(jīng)營方式和監(jiān)督

第五條

分行銀行業(yè)務(wù)必須符合《非盈利性銀行業(yè)務(wù)法》。

第六條

中央銀行決定分行的職能和業(yè)務(wù)范圍。

第七條

分行必須將合法的儲(chǔ)蓄款存入中央銀行。

注解：中央銀行確定存款種類及合法存款數(shù)量。

第八條

分行在自己的經(jīng)營業(yè)務(wù)中必須遵守中央銀行規(guī)定的“監(jiān)督制度”、“現(xiàn)金流通比例”、“履行職責(zé)和遵守有關(guān)向個(gè)人提供各類存款保險(xiǎn)便利的限制”、“風(fēng)險(xiǎn)管理”、“核算的方式和標(biāo)準(zhǔn)”、“內(nèi)部監(jiān)控制度”。

第九條

中央銀行負(fù)責(zé)對(duì)分行業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。為維護(hù)存款者的利益，中央銀行必須要求分行：遵守本實(shí)施細(xì)則、用穩(wěn)定健康的管理應(yīng)對(duì)目前的危機(jī)和將來可能發(fā)生的危機(jī)、擁有充足資金控制類似的風(fēng)險(xiǎn)，制定有監(jiān)督和整改措施。

第四部分

分行停業(yè)

第十條

分行在下列情況下可能停業(yè)。

1－不執(zhí)行中央銀行的監(jiān)督整改措施。

2－外國銀行要求其停業(yè)。

3－分行在未取得中央銀行許可的情況下自行開業(yè)一周后 中止。

4－中央銀行確定外國銀行關(guān)于在伊朗設(shè)立分行的文件資料是不正確的被涂改過的。

第十一條

中央銀行不接受外國銀行關(guān)于分行破產(chǎn)清賬并讓其停業(yè)的決定，除非中央銀行確信分行履行了對(duì)儲(chǔ)戶和其他客戶的職責(zé)。

第十二條

在分行對(duì)伊朗的債權(quán)人和其他客戶履行完職責(zé)前，外國銀行不能讓分行停業(yè)。

第十三條

中央銀行有義務(wù)將本實(shí)施細(xì)則有關(guān)外國銀行在伊朗設(shè)立分行的方式、分行業(yè)務(wù)范圍、對(duì)分行的監(jiān)管及分行停業(yè)的規(guī)定通告外國銀行。

（單新元）