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男子持假士兵證辦4張銀行卡獲刑10個月
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

如今銀行對身份證辦卡審核越來越嚴

于是不法分子“改變潮流”

持偽造士兵證,到多家銀行騙辦4張銀行卡,記者今天獲悉,西城法院以妨害信用卡管理罪判處其有期徒刑10個月,并處罰金1萬元。記者從法院系統(tǒng)了解到,以此方式騙辦銀行卡,在本市尚屬首例。

記者暗訪得知,如今銀行對身份證辦卡審核越來越嚴,于是不法分子改用偽造的士兵證騙辦銀行卡。

一名不法分子稱,有的銀行職員連證件都不看,且銀行缺乏檢驗士兵證真?zhèn)蔚挠布䲢l件。

法院案件

騙辦銀行卡團伙昨受審

昨天,昌平法院開庭審理了一起騙辦銀行卡案件。

檢方指控:2013年6月2日,范某等人在回龍觀地區(qū)的多家銀行,使用虛假的身份信息騙領(lǐng)信用卡共計16張,后被公安機關(guān)查獲。

據(jù)被告人供述,其所持身份證是其在網(wǎng)上購買的。

檢方認為,被告人使用虛假的身份信息騙領(lǐng)信用卡,數(shù)量巨大,其行為應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。

持假士兵證辦卡首獲刑

與此同時,記者今天獲悉,西城法院對一名持偽造士兵證騙辦銀行卡的被告人判處有期徒刑。記者從法院系統(tǒng)了解到,以此方式騙辦銀行卡,在本市尚屬首例。

根據(jù)公訴機關(guān)指控:2012年12月14日下午,程某使用偽造的士兵證在某銀行北京環(huán)貿(mào)支行內(nèi)騙領(lǐng)銀行卡1張;同年12月18日下午,他使用偽造的士兵證,在三家銀行位于西城區(qū)的多家網(wǎng)點,分別騙領(lǐng)銀行卡3張,最后被當場抓獲。

開庭審理中,程某對公訴機關(guān)指控的事實和罪名沒有異議。

法庭上,解放軍某部隊司令部出具的一份證明,也被檢方當做證據(jù)提交給法院。

經(jīng)過審理,法院認為,程某使用虛假身份證明申領(lǐng)信用卡,妨害了信用卡管理秩序,其行為已構(gòu)成妨害信用卡管理罪,遂判處其有期徒刑10個月,并處罰金1萬元。

延伸采訪

網(wǎng)上發(fā)帖賣銀行卡支付寶交易

據(jù)媒體報道,由于二代身份證缺乏“注銷機制”,公民丟失身份證后,即使到派出所做了掛失和補辦處理,遺失舊證仍能被人正常使用。

記者從本市法院系統(tǒng)了解到,很多不法分子大量購入來源不明的身份證,之后到銀行大量辦理銀行卡,最后再加價賣出。

記者在網(wǎng)上找到數(shù)百個出售銀行卡的網(wǎng)頁或網(wǎng)站地址。記者暗訪發(fā)現(xiàn),為讓客戶“安心”,部分人采取支付寶交易。“你先付定金,我們把卡給你寄過去,你收到后再付余款。我們收錢后,告訴你銀行卡的密碼。”一位售卡者表示,這個流程是“行規(guī)”。

可以定制10多天辦下來

售卡者均表示,如今帶網(wǎng)銀的卡需要500元一張,不帶網(wǎng)銀的普通借記卡是300元一張。郵寄過來,包括一張銀行卡、一個U盾和辦理這張銀行卡時所用的身份證。

他們都表示,辦銀行卡時所用的身份證,來自不同地域,具有不同體貌特征。

當記者提出,希望售卡者找到符合“男性、45歲、圓臉、寸頭”的身份證,并以此身份證辦卡時,所有人立刻承諾“沒問題”。

但所有人都借機向記者“要高價”。其中一名售卡者表示:“大概10多天能辦下來。但這個貴,一套不帶網(wǎng)銀,500元。”

利用丟失證件找相貌相似者騙辦

當記者問及身份證真?zhèn)渭皝碓磿r,他們均避而不談,只是保證“絕對沒問題,你去酒店開房都行”。

記者再三追問,其中一人承認,部分銀行卡是利用他人遺失的身份證辦的。“我們先買證,然后找和身份證上照片容貌相似的人去銀行辦卡。”

用這種卡存款、取款,不會“出事”嗎?所有受訪的售卡者均稱,“肯定不會”。

他們告訴記者,根據(jù)銀行規(guī)定,替他人存款或大額取款,需要銀行卡持有人和代理人的身份證。正因為如此,他們賣銀行卡的同時才“配套”附上辦卡所用證件;如果是大額取款,他們推薦記者購買帶網(wǎng)銀功能的卡,“轉(zhuǎn)賬方便,不用去銀行,在家用電腦就可以了”。

記者追問:如果身份證的主人去銀行辦理銀行卡掛失或修改了密碼,卡內(nèi)資金如何保障?售卡者保證,身份證的主人可能不知道有這個卡,因此不會出現(xiàn)這個問題。

目前情況

身份證查得嚴士兵證成“新寵”

暗訪中,記者和其中一名售卡者砍價。

對方說:“以前查得沒有這么嚴,辦卡也容易,所以以前也就200元。現(xiàn)在對身份證辦卡查得特別緊,弄不好就進去了,風險大了,價格肯定得漲啊。”

記者又對持身份證去銀行柜臺取錢的安全性表示疑慮。對方隨即說:“要不你就來個士兵證,這個銀行都不仔細查。”

他說,由于身份證辦出的卡出事得太多,所以他們“圈”里現(xiàn)在比較流行用假士兵證辦銀行卡。

該人說,士兵證辦卡的價格也和身份證相似,也會和相關(guān)的銀行卡一起郵寄給客戶,保證客戶使用方便。

“而且使用安全,你只要拿著證件晃一下就行,有的銀行職員連證件都不看,銀行根本就沒有檢驗士兵證真?zhèn)蔚膬x器。”該人表示。

“拿著士兵證辦的銀行卡送人,肯定萬無一失。”他最后信誓旦旦地說。

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